0
В рамките на разследване, ръководено от Европейската прокуратура в Милано и Палермо (Италия), с кодово име "Моби Дик", се изпълняват заповеди за задържане на 43 заподозрени. Европейската прокуратура разследва измама с ДДС на стойност 520 милиона евро, в която участват няколко мафиотски групировки. Това съобщават от Европрокуратурата.
По време на днешната акция, ръководена от Европейската прокуратура, се извършват 160 претърсвания в повече от 10 държави, в които участват стотици полицейски служители. В ход е разследване в няколко страни от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в държави извън ЕС. Общо 195 лица са разследвани, с участието на над 400 компании.
В изпълнение е заповед за замразяване на активи на стойност над 520 милиона евро за компенсиране на щетите за ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имота, както и 44 луксозни автомобила и лодки.
Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана, са инвестирали в престъпен синдикат, който е създал високопечеливша схема за укриване на данъци.
Главният прокурор на Европейския съюз Лаура Кьовеши:
"Моби Дик" е определящо разследване за Европейската прокуратура. Мина известно време, откакто започнахме да бием тревога за тежкото участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС. Освен колосалните щети, които те създават, ние предупреждаваме за заплахата за нашата вътрешна сигурност, която тяхната дейност в тази област представлява. Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай.
"Моби Дик" показва, че няма два отделни престъпни свята. Светът на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, трафикират хора от една страна; и светът на престъпниците с бели якички, "само" корумпиращи и перящи пари, от друга страна."
Нивото на сложност и ефективност на този престъпен синдикат, извършващ верижни измами с ДДС, е безпрецедентно. Между 2020 г. и 2023 г. той издаде фактури за продажби на безжчни слушалки, лаптопи и други електронни стоки на стойност над 1,3 милиарда евро.
Мафиотските методи изглежда също са били използвани за уреждане на конфликти, възникнали в престъпния синдикат между членовете на различните престъпни организации.
Верижните измами с ДДС се възползват от правилата на ЕС относно трансграничните сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС). Въз основа на доказателствата заподозрените са установили компании в Италия и други държави - членки на ЕС, както и в страни извън ЕС, за да търгуват със стоките чрез измамна верига от липсващи търговци, които биха изчезнали, без да изпълнят данъчните си задължения. Други дружества от измамната верига впоследствие ще поискат възстановяване на ДДС от националните данъчни органи.
Съдията по предварителни разследвания в Миланския съд разпореди предварително задържане на 43 от заподозрените: 34 ще останат в затвора, а девет под домашен арест. По искане на Европейската прокуратура бяха издадени седем европейски заповеди за арест на заподозрени лица, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и държави извън ЕС. Други четирима заподозрени са обект на временна забрана за практикуване на търговска дейност.
Разследването беше проведено от италианската финансова полиция на Варезе и италианската държавна полиция (Squadra Mobile di Palermo и Servizio Centrale Operativo) под надзора на Европейската прокуратура. Италианската финансова полиция в Милано и Палермо също допринесе за разследването. Процесуално-следствените действия бяха извършени и с подкрепата на Европол и на няколко национални правоприлагащи агенции.
Източник: Европейска прокуратура
Напиши коментар